פרסום | קשרו אלינו
נט4יו
כל הרשת הישראלית במקום אחד
  עמוד הבית >> רססים - RSS >> קנס בסך 250 אלף שקלים הוטל על מגדל ביטוח על הפרת הוראות חוק איסור הלבנת הון

רססים - RSS

  ראשי  |  הזנה פשוטה  

link פאנדר - פורטל קרנות נאמנות פאנדר - פורטל קרנות נאמנות (22-5-2024 19:09:59)

feed קנס בסך 250 אלף שקלים הוטל על מגדל ביטוח על הפרת הוראות חוק איסור הלבנת הון (21-4-2024 1:56:04)
הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, קבעה קנס בסך 250 אלף ₪ על חברת מגדל ביטוח, וזאת בשל הפרת חוק איסור הלבנת הון.הטלת העיצום הכספי על מגדל באה בעקבות ביקורת שנערכה במגדל ביטוח ביחס לתקופה שבין יולי 2018 עד יוני 2019, זאת בעקבות טענות שהגיעו לרשות על הפרות של החברה בענייני חובות דיווח ושמירת תיעוד להליך הבקרה לאיתור פעילות בלתי רגילה על פי צו איסור הלבנת הון; למשל, חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות למניעת הלבנת הון ומימון טרור. בדיווח מהיום של מגדל אחזקות מבהירה החברה כי quot;מגדל ביטוח פעלה זה מכבר, לא ...

execution time : 0.378 sec
נט4יו
×

הצהרת נגישות

אתר זה מונגש לאנשים עם מוגבלויות על פי Web Content Accessibility Guidelines 2 ברמה AA.
האתר נמצא תמידית בתהליכי הנגשה: אנו עושים כל שביכולתנו שהאתר יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות.
אם בכל זאת נתקלתם בבעיית נגישות אנא שלחו לנו הערתכם במייל (אל תשכחו בבקשה לציין את כתובת האתר).

אודות ההנגשה באתר: